記者 杜卓濱 圖據(jù)沐川公安

連日來，“147萬元專項扶貧資金正在發(fā)放”的消息，在網(wǎng)絡(luò)上熱傳。不法分子以資金發(fā)放為由，要求領(lǐng)錢人員，用自己的銀行卡將指定款項取出，再存入指定銀行卡，完成“賬戶包裝”，以領(lǐng)錢。

對此，四川沐川公安發(fā)布提醒：別信，新型騙局，涉嫌參與“洗錢”，已有人中招，將面臨法律的制裁。

“紅頭文件”：扶貧款免費領(lǐng)

“群友”分享領(lǐng)取截圖

沐川公安介紹，轄區(qū)居民張華（化名）已上當(dāng)受騙，按照“工作人員”的指揮，在不同的銀行取現(xiàn)匯款3筆，共計19.9萬。

8月初，張華在某社交平臺上看到“鄉(xiāng)村振興局”要向群眾發(fā)放扶貧資金的“紅頭文件”。

文件稱，根據(jù)相關(guān)要求，向符合條件的人員，發(fā)放扶貧款。并注明，款項辦理不收取任何費用。

假的“紅頭文件”。

家中拮據(jù)的張華，立即通過對方所給的聯(lián)系方式，成功加其為好友。聊天中，對方告知張華，可免費領(lǐng)取“專項扶貧資金”。

張華看到文件“挺正式的”，便深信不疑，于是掃描了對方給的二維碼，下載了一款名叫“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基本會”的APP。

“您好，請問你是來領(lǐng)取鄉(xiāng)村振興扶貧名額的嗎？請?zhí)峁┥矸菪畔ⅲ锤袷教峤弧！痹凇爸袊l(xiāng)村發(fā)展基本會”APP上，詐騙分子冒充鄉(xiāng)村振興扶貧工作人員與張華溝通，獲取了他的身份證、電話、地址等信息。

完成指定的操作流程后，“工作人員”便將張華拉到一個聊天群。群內(nèi)，不少人稱自己已成功領(lǐng)取那筆“扶貧款”，并將領(lǐng)取截圖發(fā)出。

領(lǐng)款先刷銀行“流水”

扶貧款未領(lǐng)到，銀行卡被凍結(jié)

隨后，騙子將一張偽造的“中國扶貧登記后臺”截圖發(fā)給張華，告知將有“147萬扶貧資金”發(fā)放給他。同時，為了讓謊言不被拆穿，騙子還囑咐張華不能將這一事情透露給其他人。

詐騙分子告知張華，會將“扶貧資金”發(fā)放至“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”APP內(nèi)，綁定銀行卡提現(xiàn)即可。不久，張華在APP內(nèi)查收到該筆“扶貧款”。

騙子假裝成功領(lǐng)取“扶貧款”騙取張華信任。

當(dāng)張華忙著將里面的“扶貧款”提現(xiàn)至銀行卡時，卻發(fā)現(xiàn)怎么也提不出來，詢問后得知，銀行卡“流水綜合評分”不足，無法下發(fā)“扶貧款”，需要對銀行賬戶進(jìn)行“包裝”，刷流水，進(jìn)而提現(xiàn)扶貧款。

“我們打一筆款給你，你再轉(zhuǎn)出來就行，不會有損失，完成評分后就可以領(lǐng)扶貧款了。”在騙子的“洗腦”下，張華深陷其中。他前往峨眉山、市中區(qū)兩地，按照“工作人員”的指揮，在不同的銀行取現(xiàn)匯款3筆，共計19.9萬。

騙子騙取張華的身份信息。

幾個小時后，完成“賬戶重新評分”的張華突然發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被凍結(jié)，“扶貧款”也無法提現(xiàn)，在不斷追問下，騙子將張華拉黑。

公安解讀：“刷流水”實為“洗錢”

違法行為將面臨法律制裁

幾天后，張華接到派出所電話讓其配合調(diào)查一起電詐案件，張華這才意識到自己被騙了。

民警介紹，張華銀行卡被凍結(jié)，是因為該卡涉嫌轉(zhuǎn)詐騙贓款，“從相信那份假的‘紅頭文件’開始，張華就掉入了騙子的圈套。”

張華被騙子拉黑。

“案件中，騙子所謂的‘刷流水、賬戶重新評分’其實就是張某的銀行卡接收涉詐資金，再轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)完成‘洗錢 ’ ”。民警介紹，目前，該案件正在進(jìn)一步辦理中，等待張華的將是法律的制裁。